Ter informatie: afdeling Verbeurdverklaring van activa en financiële misdrijven

Nieuwe Amerikaanse afdeling gaat voor online gokken


Er is een nieuwe task force opgericht door het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Baltimore, Maryland om online gokbedrijven in de Verenigde Staten aan te vallen. De nieuwe afdeling heet de divisie Assets Forfeiture and Financial Crimes en is erop gericht illegale online gokactiviteiten op Amerikaans grondgebied aan te pakken.

De leider van de nieuwe divisie wordt geleid door de Amerikaanse procureur Rod Rosenstein, die instructies heeft gekregen van het Amerikaanse ministerie van Justitie om ‘het geld te volgen’ als het gaat om strafzaken waarbij sprake is van witwassen of fraude.

Rosenstein zei: “Het in beslag nemen en verbeuren van onrechtmatig verkregen winsten stelt ons in staat de winst uit de misdaad te halen en de opbrengsten te gebruiken om de slachtoffers te compenseren”, en voegde eraan toe: “Deze nieuwe eenheid zal samenwerken met de federale autoriteiten en met staats- en lokale functionarissen op een breed terrein. reeks gevallen waarin federale wetten inzake verbeurdverklaring en het witwassen van geld kunnen helpen misdaad te bestraffen en af te schrikken. Federale wetten stellen ons in staat verbeurdverklaring van bezittingen te vervolgen voor veel misdaden, waaronder hypotheekfraude. Tot de bezittingen die onderhevig zijn aan verbeurdverklaring kunnen de vruchten van misdaad behoren, zoals huizen en voertuigen die met criminele opbrengsten zijn gekocht, maar ook de instrumenten van misdaad, zoals computers, voertuigen en onroerend goed die door criminelen worden gebruikt.”

Een van hun meest recente gevallen heeft betrekking op de online gokindustrie, waar undercover FBI-agenten Golden Casino onderzochten door klantenservicemedewerkers op te bellen en hen te vragen de regels te overtreden. De nieuwe taskforce is op zoek naar bloed, wat eigenlijk een goede zaak is en online gokbedrijven zeker in het gareel zal houden.

De sleutel om in de gaten te houden: als ze achter echte Amerikaanse spelers aan gaan. Het najagen van in de VS gevestigde online casino's is niets nieuws. Dit gebeurt al een paar jaar. Zodra ze beginnen met het arresteren van spelers of het in beslag nemen van hun bankrekeningen, wordt het een enorme puinhoop.