Dear Lcb.org Team,
Thank you for your cooperation in this case.We would like to inform you that this player was blocked from our side by request from the AML team of our payment provider (mentioned as Swiss Financial Institution).
The provider requested to make the checks of deposited funds by the client and complete full KYC verification. In addition to the documents confirming the identity, the provider asked to provide the document which confirms the origin of funds the client deposited from 01.10.2024 to 28.10.2024 (Source of wealth).
At the moment, the client has not provided us with any document certifying the origin of the entire amount of deposits. We are still waiting for the documents from the player covering the abovementioned dates. The provider, on its part, has started checking the origin of these funds, and we, as a casino, are waiting for the result of this check.
Thank you for your understanding in this matter.
Kind regards,
OnlyWin team.
Beste Lcb.org-team,
Hartelijk dank voor uw medewerking in deze zaak. Wij willen u informeren dat deze speler door ons is geblokkeerd op verzoek van het AML-team van onze betalingsaanbieder (hierna te noemen: Zwitserse financiële instelling).
De provider heeft verzocht om de controles van de door de klant gestorte fondsen uit te voeren en de volledige KYC-verificatie uit te voeren. Naast de documenten die de identiteit bevestigen, heeft de provider gevraagd om het document te verstrekken dat de herkomst bevestigt van de fondsen die de klant heeft gestort van 01.10.2024 tot 28.10.2024 (Bron van rijkdom).
Op dit moment heeft de klant ons geen enkel document verstrekt dat de oorsprong van het volledige bedrag van de stortingen bevestigt. We wachten nog steeds op de documenten van de speler die de bovengenoemde data dekken. De provider is van zijn kant begonnen met het controleren van de oorsprong van deze fondsen en wij, als casino, wachten op de uitkomst van deze controle.
Hartelijk dank voor uw begrip in deze kwestie.
Met vriendelijke groeten,
Het OnlyWin-team.
Vertaling 
