How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Hoe verifieer ik de identiteit bij een online casino? Inzichtelijke gids over KYC + coole tips!
Identiteitsverificatie of KYC (Know Your Customer) is een procedure die online casino’s implementeren om:
• naleving van de regelgeving garanderen
• fraude, het witwassen van geld, gokken door minderjarigen, risicogokken en identiteitsdiefstal voorkomen
• het bevorderen van verantwoord gokken.
In deze inzichtelijke gids geven we u een grondige uitleg waarom ID-verificatie nodig is, wanneer dit wordt gedaan, welke documenten vereist zijn, en delen we enkele tips over hoe u het hele proces met zo min mogelijk gedoe kunt doorlopen!
Waarom vereisen casino's dat spelers hun identiteit verifiëren?
De meeste online casino’s vereisen tegenwoordig een vorm van identiteitsverificatie.
De procedure zelf varieert per casino en is afhankelijk van specifieke wettelijke vereisten, de activiteit van een speler, inzetpatronen en gestorte/uitbetaalde bedragen.
Vereisen Crypto-casino's dat spelers hun identiteit verifiëren?
Zoals u waarschijnlijk weet, worden cryptocurrencies vaak omschreven als ‘anonieme’ betaalmethoden. Hierdoor gaan spelers ervan uit dat er geen ID-verificatie vereist is, maar dat klopt niet. Het is het eigen recht van een casino om te eisen dat het proces wordt voltooid, zelfs als het als een platform met alleen cryptovaluta draait.
*HOTE TIP* Als u niet zeker weet of verificatie nodig is, neem dan gerust contact op met ondersteuning via livechat.
Wanneer moet een speler zijn identiteit verifiëren?
Dit is afhankelijk van het interne beleid van het casino. De meeste casino's verifiëren de identiteit van een speler bij het eerste opnameverzoek.
De verificatie kan worden herhaald zodra de cumulatieve opnames een bepaald bedrag bereiken.
Sommige operators kunnen van spelers verlangen dat ze het verificatieproces voltooien bij registratie of bij het doen van de eerste storting.
Wij raden u aan de Voorwaarden te controleren op vereisten voor identiteitsverificatie en deze zo snel mogelijk in te vullen. Doe dit zo snel mogelijk als het casino dit toestaat, om vertragingen en problemen bij opnames te voorkomen.
*HOTE TIP* Zorg ervoor dat u altijd up-to-date documenten bij de hand heeft!
Welke documenten zijn nodig voor identiteitsverificatie?
Verschillende casino's hebben verschillende vereisten, maar meestal omvatten de benodigde documenten:
• identiteitsbewijs en leeftijd (voor- en achterkant van identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of een soortgelijk door de overheid uitgegeven document)
• bewijs van adres (zoals energierekening niet ouder dan 3 maanden)
• bewijs van eigendom van de betaalmethode en bewijs van storting
• selfie met ID-documenten (eventueel met casinowebsite achterin geopend), video- of telefoonverificatie.
• Gezichtsmatching tussen ID-documentfoto en een selfie-foto
Wat betreft het bewijs van de betaalmethode: als u een creditcard gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd om een gescande kopie van de kaart te verstrekken of om tijdens de registratie een creditcardverificatieformulier in te vullen.
Andere mogelijke opties zijn onder meer een e-mailbevestiging van de betaling/aanbetaling en een screenshot van de betalingsmelding met duidelijke details zoals e-mailadres en/of account-ID.
Een relatief klein aantal casino's heeft een aantal minder gebruikelijke vereisten. Een speler kan bijvoorbeeld worden gevraagd om zichzelf te fotograferen naast borden of andere herkenningspunten als bewijs van locatie, of om een afbeelding van zichzelf in te dienen bij een plaatselijk dagblad. In het geval van stortingen/inzetten met een hoge waarde willen casino's mogelijk de bron van het geld (SOF) controleren.
Houd er rekening mee dat sommige casino's geen mobiele telefoonrekeningen accepteren.
Houd er ook rekening mee dat sommige casino's om notariële documenten kunnen vragen; certificering door een notaris kan extra kosten met zich meebrengen.
*HOT TIP* Alle details moeten duidelijk zichtbaar zijn op selfies, scans of kopieën. Zorg ervoor dat de documenten niet bijgesneden of wazig zijn!
Hoe documenten verstrekken voor ID-verificatie?
Allereerst moeten spelers controleren welke specifieke documenten nodig zijn. Zorg ervoor dat u controleert of de operator gefotokopieerde documenten, gescande documenten of schermafbeeldingen nodig heeft.
Dit zijn de mogelijke opties voor de manier waarop documenten kunnen worden ingediend:
• via e-mail
• via een speciale pagina op de site
• beveiligde overdracht door derden
• via mobiele app
Zodra de vereiste documenten zijn verzonden, stuurt een casino een bevestiging dat de documenten zijn ontvangen.
Sommige operators hebben het als een sectie onder “Mijn account” of “Mijn profiel”, zodat spelers de status en de voortgang van het verificatieproces kunnen controleren.
Daarnaast kunnen spelers in bepaalde landen de directe verificatie voltooien via een aantal van de volgende bankrekeningen:
• BankID
• eIDAS
• Betrouwbaar
• Zacht
• Snelle identificatie
• IDnu
• Jumio
• Betaal en speel
Hoe lang duurt het voordat een casino documenten verifieert?
In sommige casino's vindt het proces onmiddellijk plaats, zodat een speler de documenten onmiddellijk na indiening laat verifiëren, bijvoorbeeld binnen 15 minuten.
Gemiddeld wordt het verificatieproces tussen de 2 en 5 werkdagen voltooid. In uiterst zeldzame gevallen kan het zijn dat een casino tot 15 werkdagen nodig heeft om de identiteit van een consument te verifiëren.
*HOTE TIP* Sommige casino's voltooien het verificatieproces niet in het weekend - zaterdag en zondag. Dit kan de reden zijn dat het proces langer duurt dan verwacht.
Waarom KYC niet succesvol is
• Ontoereikende documenten of weglating van documenten
• Gegevens in documenten niet duidelijk zichtbaar
• Niet-overeenkomende gegevens tussen het registratieformulier en de verstrekte documenten
• Onnauwkeurige informatie verstrekt door weglating of onoplettendheid
• De verstrekte documenten staan niet op naam van de speler
• Documenten die in een verkeerde vorm zijn verstrekt
• Speler heeft meerdere accounts
• Technische problemen
Dit is vrijwel een terugblik op alle belangrijke zaken die verband houden met ID-verificatie. Als je ongebruikelijke eisen hebt gehad van casino's of ervaringen hebt met te lange procedures, deel ze dan hier in deze draad.
Vergeet niet de Algemene Voorwaarden te lezen! Veel plezier en gok verantwoord!
Vertaling 
