51 month sentence caps a long period in detention awaiting trial
Gary S. Kaplan (50), founder of the failed and now defunct Betonsports plc online gambling site, was sentenced to 51 months in prison by a court in St. Louis Monday.
The man who founded the online sports gambling operation had earlier pleaded guilty and agreed to forfeit $43.6 million in illegally obtained revenue as part of a plea agreement, reports Associated Press. Prosecutors have said that amounts to more than half of Kaplan's total worth.
Kaplan had earlier wired the entire forfeited amount from his Swiss bank account to the court.
Kaplan pleaded guilty in August to racketeering conspiracy, violating the Wire Wager Act and conspiring to violate it. His arrest in Puerto Rico in March 2007 was the start of a lengthy incarceration awaiting trial in which several bail applications were refused.
U.S. District Judge Carol Jackson said it will be up to the Bureau of Prisons to determine if he is given credit for time served. Attorneys in the case noted that federal rules call for him serving 85 percent of the 51-month sentence, minus whatever credit he may be given for time served.
In 2006, a federal grand jury indicted Kaplan, his company and several associates. Three other former executives, including two of Kaplan's siblings, have pleaded guilty and will be sentenced Tuesday. A fourth will be sentenced later.
Kaplan, a high-school dropout who started out as a New York bookie, founded the offshore betting company in 1995, setting up entities in Aruba, Antigua and eventually Costa Rica. The firm solicited U.S. citizens to place sports wagers by phone and over the Internet directly from their accounts.
In his guilty plea in August, Kaplan said BetOnSports had 1 million registered customers and accepted more than 10 million sports bets worth more than $1 billion in 2004 alone. His company, by then based in Costa Rica, employed 1 700 people.
Kaplan took BetOnSports public on the London Stock Exchange's Alternative Investment Market in 2004, which netted him more than $100 million that was deposited in Swiss bank accounts. For the next two years, he served as a BetOnSports consultant.
Latterly, BoS was helmed by then CEO David Carruthers, who remains under house arrest in St. Louis after signifying his intention to contest charges against him. Carruthers was arrested whilst in transit through a US airport on his way to Costa Rica in 2006.
Prosecutors said the company falsely advertised that its gambling operations were legal, and misled gamblers into believing that money transferred to BetOnSports was safe and available to withdraw at any time. Instead, investigators said, the money was used to expand operations, including purchase of a rival betting firm.
When BetOnSports ceased operation in 2006, customers lost more than $16 million.
Kaplan told Jackson in August that he initially believed that adhering to the laws in Aruba, Antigua, Costa Rica, the Dominican Republic and the United Kingdom kept him in good stead with U.S. laws. But he said he became aware as early as 2000 that such dealings violated U.S. law, and got confirmation in a legal opinion in 2002. Yet, he kept operating.
Kaplan apologised to the judge Monday for the "pain and embarrassment" he caused to his family, and said he'd "paid a monumental price for poor decisions." His attorneys said that Kaplan, from his jail cell, has made six-figure contributions to St. Louis-area charities in recent months.
Jackson said while recognising Kaplan's generosity, she was "a little put off" by letters she's received from those charities on his behalf.
"When I make a charitable contribution, I don't expect credit," she said. "I hope you will continue to support worthy charitable organisations even when it doesn't further any personal interest you may have."
The case could have been filed anywhere in the U.S., but the Eastern District of Missouri's former U.S. Attorney, Catherine Hanaway, was aggressive in going after online gambling
Een gevangenisstraf van 51 maanden vormt de afsluiting van een lange periode van detentie in afwachting van zijn proces
Gary S. Kaplan (50), oprichter van de mislukte en inmiddels ter ziele gegane online goksite Betonsports plc, is maandag door een rechtbank in St. Louis veroordeeld tot 51 maanden gevangenisstraf.
De man die de online sportgokoperatie heeft opgericht, heeft eerder schuldig gepleit en ermee ingestemd $ 43,6 miljoen aan illegaal verkregen inkomsten te verbeuren als onderdeel van een schikking, meldt Associated Press. Aanklagers hebben gezegd dat dit meer dan de helft van Kaplans totale waarde bedraagt.
Kaplan had eerder het volledige verbeurde bedrag van zijn Zwitserse bankrekening naar de rechtbank overgemaakt.
Kaplan bekende in augustus schuldig te zijn aan samenzwering van afpersing, het overtreden van de Wire Wager Act en het samenzweren om deze te schenden. Zijn arrestatie in Puerto Rico in maart 2007 was het begin van een langdurige opsluiting in afwachting van zijn proces, waarbij verschillende borgtochtaanvragen werden afgewezen.
De Amerikaanse districtsrechter Carol Jackson zei dat het aan het Bureau of Prisons is om te bepalen of hij de tijd krijgt die hij heeft uitgezeten. Advocaten in de zaak merkten op dat de federale regels vereisen dat hij 85 procent van de straf van 51 maanden moet uitzitten, minus het krediet dat hij mag krijgen voor de uitgezette tijd.
In 2006 klaagde een federale grand jury Kaplan, zijn bedrijf en verschillende medewerkers aan. Drie andere voormalige leidinggevenden, waaronder twee broers en zussen van Kaplan, hebben schuld bekend en zullen dinsdag worden veroordeeld. Een vierde wordt later veroordeeld.
Kaplan, een voortijdig schoolverlater die begon als bookmaker in New York, richtte in 1995 het offshore gokbedrijf op en zette entiteiten op in Aruba, Antigua en uiteindelijk Costa Rica. Het bedrijf vroeg Amerikaanse burgers om rechtstreeks vanaf hun rekeningen telefonisch en via internet sportweddenschappen te plaatsen.
In zijn schuldig pleidooi in augustus zei Kaplan dat BetOnSports alleen al in 2004 1 miljoen geregistreerde klanten had en meer dan 10 miljoen sportweddenschappen ter waarde van meer dan $ 1 miljard accepteerde. Bij zijn bedrijf, dat inmiddels in Costa Rica was gevestigd, werkten 1 700 mensen.
Kaplan bracht BetOnSports in 2004 naar de beurs op de Alternative Investment Market van de London Stock Exchange, wat hem meer dan $100 miljoen opleverde, dat op Zwitserse bankrekeningen werd gestort. De volgende twee jaar was hij adviseur van BetOnSports.
De laatste tijd werd BoS bijgestaan door de toenmalige CEO David Carruthers, die nog steeds onder huisarrest staat in St. Louis nadat hij te kennen had gegeven dat hij van plan was de aanklacht tegen hem aan te vechten. Carruthers werd in 2006 gearresteerd terwijl hij op doorreis was via een Amerikaanse luchthaven op weg naar Costa Rica.
Aanklagers zeiden dat het bedrijf ten onrechte adverteerde dat zijn gokactiviteiten legaal waren, en gokkers misleidde door te geloven dat geld dat naar BetOnSports werd overgemaakt veilig was en op elk moment kon worden opgenomen. In plaats daarvan zeiden onderzoekers dat het geld werd gebruikt om de activiteiten uit te breiden, waaronder de aankoop van een rivaliserend gokbedrijf.
Toen BetOnSports in 2006 stopte met opereren, verloren klanten meer dan $16 miljoen.
Kaplan vertelde Jackson in augustus dat hij aanvankelijk geloofde dat het naleven van de wetten in Aruba, Antigua, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en het Verenigd Koninkrijk hem goed van pas zou komen met de Amerikaanse wetten. Maar hij zei dat hij zich er al in 2000 van bewust werd dat dergelijke transacties in strijd waren met de Amerikaanse wet, en dat hij in 2002 in een juridisch advies bevestiging kreeg. Toch bleef hij actief.
Kaplan verontschuldigde zich maandag bij de rechter voor de ‘pijn en schaamte’ die hij zijn familie had bezorgd, en zei dat hij ‘een monumentale prijs had betaald voor slechte beslissingen’. Zijn advocaten zeiden dat Kaplan de afgelopen maanden vanuit zijn cel bijdragen van zes cijfers heeft geleverd aan liefdadigheidsinstellingen in de omgeving van St. Louis.
Jackson zei dat ze, hoewel ze de vrijgevigheid van Kaplan erkende, "een beetje afgeschrikt" was door brieven die ze namens hem van die liefdadigheidsinstellingen ontving.
"Als ik een liefdadigheidsbijdrage lever, verwacht ik geen krediet", zei ze. "Ik hoop dat u goede liefdadigheidsorganisaties zult blijven steunen, zelfs als dit uw persoonlijke interesse niet bevordert."
De zaak had overal in de VS kunnen worden ingediend, maar de voormalige Amerikaanse advocaat van het oostelijke district van Missouri, Catherine Hanaway, was agressief in het achtervolgen van online gokken.
Vertaling 
