Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
5. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
6. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Oplichting in online casino's en iGaming komt veel voor en kent vele vormen. Casino EN spelers kunnen allebei vals spelen, terwijl fraude gepaard gaat met vals spelen tijdens het spelen via abonus, illegale spellen, witwassen van geld, chipdumping, dubbelzinnige servicevoorwaarden, vertraagde winsten, misleidende reclame en meer!
Laten we eens kijken naar de 11 meest voorkomende casinozwendel bij online gokken.
De iGaming-industrie is zeer gevoelig voor fraude vanwege:
● de onlineomgeving waar cybercriminelen directe toegang hebben tot gebruikers
● een groot aantal dagelijkse financiële transacties
● een gebrek aan regelgeving in bepaalde regio's
● de aard van de geluks- en kansspelen
De oplichting bij online gokken gaat twee kanten op: criminele casinogroepen exploiteren spelers, terwijl gewetenloze spelers manieren zoeken om exploitanten te bedriegen.
Om veilig te blijven, moet u de meest voorkomende vormen van oplichting bij online gokken leren herkennen en erop anticiperen.
De meest voorkomende vormen van oplichting door casino's zijn:
1. Illegale spellen
Spelers zetten echt geld in bij kans- en behendigheidsspelen in de hoop te winnen. Deze spellen moeten daarom functioneren op basis van de willekeurige getallengenerator om alleen willekeurige uitkomsten te bieden.
Geplagieerde, nagemaakte of niet-gelicentieerde spellen zijn niet alleen illegaal, maar er kan ook mee worden geknoeid om winnende combinaties zeer onwaarschijnlijk of ronduit onmogelijk te maken.
Hier leest u hoe u nagemaakte gokautomaten en casinospellen kunt herkennen:
Probeer de officiële versie van het betreffende spel te vinden op de officiële site van de aanbieder en vergelijk het algehele uiterlijk met de versie die je wilt spelen. Afbeeldingen en functies moeten volledig overeenkomen.
Controleer alle interfaceknoppen en zorg ervoor dat ze allemaal werken, vooral de Help-knop en of deze naar een externe bron moet linken.
Vergelijk de uitbetalingstabellen - ze moeten exact overeenkomen.
Als het spel een netwerkbrede jackpot heeft, vergelijk deze dan met een bekend origineel en kijk of de cijfers overeenkomen.
Op bepaalde spellen zijn landbeperkingen van toepassing. Als u een spel kunt spelen waarvoor in uw regio anderszins beperkingen gelden, KAN dit duiden op een rode vlag.
U kunt uw browserontwikkelaarstools gebruiken om de broncode van het spel dat u speelt te inspecteren. Een game is vrijwel een iframe dat in een pagina is ingebed, en de iframe-URL moet het domein van de softwareleverancier zijn. Als dit niet het geval is, duidt dit op een probleem.
2. Dubbelzinnige voorwaarden
Misdadige casinogroepen verhullen vaak oneerlijke of schadelijke voorwaarden en condities door dubbelzinnig taalgebruik en vage of verwarrende definities te gebruiken.
Algemene voorwaarden zijn een juridisch bindend document en moeten expliciet worden gedefinieerd. Elke vorm van dubbelzinnigheid verhindert dat spelers hun rechten en plichten in een casino begrijpen, en toch zullen de meeste spelers toch op Ik ga akkoord klikken, vaak zonder de voorwaarden te hebben gelezen.
Aan de andere kant zorgen dubbelzinnige of slecht geformuleerde regels ervoor dat casino's ze met terugwerkende kracht in hun voordeel kunnen interpreteren en spelers kunnen benadelen. Bijvoorbeeld het verbieden van bonusmisbruik zonder expliciet te vermelden welke acties dit misbruik vormen.
De meest voorkomende schadelijke regels in een casino hebben betrekking op bonussen en uitbetalingen.
Tot overmaat van ramp worden deze regels vaak herhaaldelijk op meerdere plaatsen op een casinowebsite gedefinieerd, die casino's gebruiken om tegenstrijdige informatie te plaatsen en de speler in verwarring te brengen. Inzetvereisten, minimale storting, maximale uitbetaling of maximaal toegestane inzet voor dezelfde bonus kunnen op verschillende plaatsen op de website verschillen.
Bonusregels worden bijvoorbeeld gedefinieerd in individuele bonusaanbiedingen, een apart Bonusgedeelte en de Algemene Voorwaarden.
Uitbetalingen worden gedefinieerd in de Algemene voorwaarden, evenals in de secties Bankieren en Kassier.
Zorg ervoor dat u deze allemaal grondig controleert en eventuele discrepanties opmerkt voordat u aanbiedingen stort of claimt.
3. Borgdiefstal
Dit is een zeer zeldzame vorm van fraude waarbij spelers geld in een casino storten, maar het geld verschijnt niet op hun casinorekening.
Spelers worden vervolgens buitengesloten van hun accounts en vervolgens zonder uitleg verbannen.
Dit soort fraude wordt vaak gepleegd door casino's die opereren zonder een vergunning of de intentie om eerlijke service te bieden. Met andere woorden, hun enige doel is om zo lang mogelijk zoveel mogelijk geld te stelen zonder gepakt te worden.
Zodra ze aan het licht komen, zullen ze doorgaans hun activiteiten stopzetten en onder een andere naam heropenen.
5. Uitgestelde betalingen/onbetaalde winsten
Dit is veruit de meest voorkomende vorm van oplichting door malafide casino's.
Winsten blijven onbetaald of worden voor onbepaalde tijd uitgesteld met behulp van een verscheidenheid aan tactieken: het verlengen en compliceren van het KYC-proces, het gebruik van zeer lange wachttijden voor transacties, het negeren van de e-mails en chatvragen van de speler, het aanhalen van roofzuchtige betalingsvoorwaarden.
Dit wordt gedaan met als doel om de speler uiteindelijk te laten opgeven, het opnameverzoek ongedaan te maken en het geld weer in het spel te brengen.
Deze oplichting komt vooral veel voor bij casino's zonder vergunning of in regio's waar geen iGaming-regelgeving of een toezichthoudende autoriteit bestaat die naleving van de bestaande regelgeving afdwingt.
6. Misleidende/valse promotionele reclame
Oneerlijke casino's gebruiken misleidende promotiecampagnes en advertenties om stortende spelers te lokken.
Reclame kan op verschillende manieren misleidend zijn: informatie over bonussen of bonusregels kan vals zijn, dubbelzinnig worden gepresenteerd of zelfs worden weggelaten.
Het meest voorkomende voorbeeld is het presenteren van een stortingsbonus als gratis of zonder inzetvereisten. Het is vaak IS vrij om te claimen, maar voor gegenereerde winsten is een storting of een hoge omzet vereist om uit te betalen.
Meest voorkomende oplichting door spelers:
1. Valse of gestolen identiteit
Identiteitsfraude is wanneer een bedriegende speler de identiteit van iemand anders aanneemt om een casinoaccount aan te maken en geld te storten, door gebruik te maken van gestolen identiteits- en creditcardgegevens.
Op deze manier geven ze hun eigen geld niet uit om te storten en kunnen ze hun ware identiteit verborgen houden terwijl ze de winsten uitbetalen.
Dit is gedeeltelijk de reden waarom de KYC en andere identiteitsverificatieprocedures verplicht zijn in de iGaming-industrie.
2. Meerdere accounts
Dit is een van de meest voorkomende manieren waarop spelers vals spelen in een casino, meestal om bonussen of promoties te misbruiken, om herhaaldelijk toegang te krijgen tot aanbiedingen of toernooien waar slechts één claim of buy-in per persoon is toegestaan.
Ooit wijdverbreid, is multi-accounting tegenwoordig veel moeilijker uit te voeren vanwege de toegenomen preventie- en fraudebestrijdingsmaatregelen, zoals vingerafdrukken van apparaten, analyse van IP- en e-mailadressen, ID-verificatie en gedragsanalyse.
3. Duidelijk bonusmisbruik
Misbruik van bonussen kent vele vormen en wordt al sinds de eerste bonussen aan spelers werden aangeboden geplaagd door de online gokindustrie.
Tegenwoordig hebben we individuen of zelfs georganiseerde groepen die bonusmisbruik naar een professioneel niveau hebben getild.
Ze gebruiken talloze tactieken, van multi-accounting om meerdere bonussen te claimen, tot illegale software en het exploiteren van mazen in de servicevoorwaarden om bonusgeld om te zetten in echt geld.
Veel voordeelspel- en bonusjachttechnieken zijn tegenwoordig verboden in casino's.
Slechts één keer storten en vervolgens door herlaad- en cashback-aanbiedingen bladeren door middel van zorgvuldige strategievorming, of het gebruik van bepaalde inzetpatronen om aan de inzetvereisten te voldoen, is niet langer toegestaan.
4. Witwassen van geld
Fraudeurs stoppen vaak illegaal verkregen geld via online casino’s om de herkomst ervan te camoufleren.
iGaming is bijzonder kwetsbaar voor het witwassen van geld, omdat er dagelijks grote hoeveelheden geld en financiële transacties worden afgehandeld.
Criminelen proberen verschillende manieren te vinden om zwart geld te storten en op te nemen, waaronder contante betalingen, prepaidkaarten, cheques, identiteitsfraude, multi-accounting en derde partijen om transacties uit te voeren. Het doel is om het geld schoon te maken met niet-traceerbare middelen of middelen die geen argwaan wekken.
5. Chipdumping (poker)
Chipdumping is een vorm van oplichting die tijdens het pokerspel wordt gepleegd.
Dit is een vorm van georganiseerde fraude waarbij meerdere mensen aan dezelfde pokertafel proberen de uitkomst van het spel in het voordeel of in het nadeel van één speler te beïnvloeden.
De zwendel houdt in dat je met opzet fiches verliest aan andere spelers aan tafel om illegaal geld over te maken.
6. Terugboekingen
Nadat ze via een creditcard hebben gestort en verlies hebben geleden, gebruiken sommige spelers terugboekingen of zogenaamde vriendelijke fraudes om de storting als frauduleus voor te stellen en het geld terug te krijgen.
Het feit dat online gokken vaak onwettig of ongereguleerd is, helpt fraudeurs om met succes terugvorderingen aan te vragen.
Vertaling 
