Lucky18 casino-eigenaren GEARRESTEERD

Hallo elke1! Bekijk dit eens....
Een voormalige modellenagent werd donderdagavond samen met twee anderen gearresteerd op verdenking van het runnen van een online casino.
Asi Vaknin, de hoofdverdachte, Naftali Goldman en Yonatan Grimberg. werden gearresteerd door rechercheurs van de afdeling Internationale en Ernstige Misdaden van de politie.
Alle drie worden verdacht van het witwassen van geld. Ook Vaknin wordt verdacht van het uiten van bedreigingen. De drie werden vrijdagochtend voor vier dagen vastgehouden.
De politie ondervroeg Vaknin urenlang op het kantoor van de Internationale en Ernstige Misdaadeenheid in Lod, maar hij handhaafde zijn recht om te zwijgen.
Vrijdagochtend verschenen alle drie de verdachten voor een hoorzitting in voorlopige hechtenis voor de dienstdoende rechter, Esther Nachlieli-Khayat, bij de Rishon Letzion Magistrate's Court.
Tijdens de hoorzitting herhaalden de advocaten van de verdachten, Sasi Gez en Sharon Nahari, hun vraag om bewijs dat het bedrijf in kwestie niet legaal was of anders was dan internetgoksites.
'Het bedrijf in kwestie beschikt over vergunningen. Alles is openbaar en zichtbaar. Had u geen haast met arrestaties?' Gez vroeg het aan de politievertegenwoordiger, die antwoordde dat ze zich in de beginfase van het onderzoek bevonden.
De rechter leek ook te twijfelen of Vaknin de wet had overtreden.
Op een gegeven moment zei ze: "Tedi Sagi [de eigenaar van een bedrijf dat software levert voor online goksites en onlangs voor het eerst aandelen naar de London Stock Exchange heeft gebracht] was mijn buurman. Ik ben enigszins bekend met de onderwerp. Wat is het verschil tussen hem en de verdachten voor mij?" vroeg ze aan de politievertegenwoordiger.
De hoofdonderzoeker in de zaak, hoofdinspecteur Alon Shaharbani, antwoordde dat een deel van de activiteiten in Israël plaatsvonden en dat de politie de verdachten moest arresteren om hen op heterdaad te betrappen en hun verhalen met elkaar te vergelijken.

'Het exploiteren van een goksite is geen misdaad'

Nahari vertelde de rechtbank echter dat verschillende grote bedrijven, waaronder die van Sagi, kantoren hadden in de Azrieli-kantoortoren in Tel Aviv en ‘voor miljarden dollars op de London Stock Exchange worden verhandeld, en dat andere bedrijven een wettelijke licentie van de juiste regeringen geven aan degenen die op zoek zijn naar Het."
Nahari zei ook dat zolang Israëlische gokkers worden geblokkeerd van een gokwebsite en de site in het buitenland wordt beheerd, het exploiteren van een dergelijke site geen misdaad is.
Nahari zei dat hij andere soortgelijke cliënten had vertegenwoordigd, en dat er in één geval, hoewel de politie beweerde dat de site werd beheerd vanuit een portaal in Israël, geen aanklacht werd ingediend.
“Dus als de site niet eens in Israël wordt geëxploiteerd, bestaat er natuurlijk geen vermoeden van overtreding van de wet”, zei hij.
De rechter zei dat juridische vragen in de zaak “de hele wereld bestrijken” en beantwoord moesten worden voordat de zaak verder ging.

Hier is nog een verslag over dit onderwerp...

De politie heeft donderdagavond het hoofd van het modellenbureau en de gereputeerde onderwereldfiguur Asi Vaknin gearresteerd op verdenking van het witwassen van geld en het exploiteren van illegale online goksites.
Vaknin wordt vrijdag voorgeleid voor een hoorzitting in voorlopige hechtenis.
In 2003 getuigde Vaknin, een voormalig mede-eigenaar van het modellenbureau "Roberto", tegenover de politie dat de misdaadfamilie Abergil betrokken was bij de verkoop van de drugsecstasy in Los Angeles. Vaknin verliet later de Verenigde Staten nadat hij werd verdacht van betrokkenheid bij een reeks misdaden.
De getuigenis die Vaknin in 2003 aan de Israëlische politie gaf, hielp bij het verduidelijken van het machtsevenwicht tussen Israëlische families van georganiseerde misdaad. Vaknin vertelde naar verluidt de politie details over moorden in de onderwereld en zei dat de politie informatie had doorgegeven aan Israëlische misdaadfamilies die in de Verenigde Staten werden onderzocht.
Vaknin vertelde de politie ook dat de misdaadfamilie Abergil, geleid door de broers Itzik en Meir Abergil, destijds achter de golf van moordpartijen in Israël zat.

Ik zou en heb daar niet gegokt. maar bedankt voor een interessant rapport Kitty

ik wilde jullie allemaal laten weten dat de eigenaren van lucky18 zijn gearresteerd wegens het witwassen van drugs en illegaal gamen op internet. Ik weet niet of ik links mag plaatsen omdat ik nooit mijn eigen topic ben begonnen b4, maar hier is het http:// bitterqueen.typepad.com/friends_of_ours/2009/09/israeliamerican-asi-vaknin-arrested.html

Ik heb ook een topic over dit onderwerp aangemaakt. Je kunt het een paar onderwerpen lager dan deze 1 vinden en als Mallicai6 het niet erg vindt dat dit onderwerp wordt samengevoegd met het mijne, vind ik dat ook niet. Ik vind het niet eens erg als je zijn onderwerp gewoon als header laat staan. Bedankt

Ik heb de onderwerpen samengevoegd