Hello Sydney and dear players
The situation with the player "midavv" is quite usual. This player is typical bonus abuser (probably "drop").
Last months all casinos operated by SOFTSWISS were attacked by bonus abusers from the same region. This player is one of them. They all made same deposits (to claim bonus) and played same slots with the same bets. All this players were paid for long time, but last days we started to ask for payment system screenshots.
We found that:
- NOONE of this players deposited money to their payment systems
- all of them got money via transfer from another payment system users
- all payment system accounts were NEW and created just before depositing to the casino
- each wallet had only two transactions - transfer from another user and deposit to the casino
- on our Source of Wealth request all those players ansewerd that they have no job/just released from Univercity of army
According to our liecence we are allowed to request the source of founds and this request was not passed.
P.S. Any other casino should block account with no refound. We allow those abusers to cashout those depoits. All screenshots and proofs will be provided to LCB representative.
Hallo Sydney en beste spelers
De situatie met de speler "midavv" is vrij gebruikelijk. Deze speler is een typische bonusmisbruiker (waarschijnlijk "drop").
Afgelopen maanden werden alle door SOFTSWISS geëxploiteerde casino's aangevallen door bonusmisbruikers uit dezelfde regio. Deze speler is er één van. Ze deden allemaal dezelfde stortingen (om de bonus te claimen) en speelden dezelfde slots met dezelfde inzetten. Al deze spelers zijn lange tijd betaald, maar de afgelopen dagen begonnen we om screenshots van het betalingssysteem te vragen.
We hebben gevonden dat:
- NIEMAND van deze spelers heeft geld gestort op hun betalingssystemen
- ze kregen allemaal geld via overschrijving van een andere betalingssysteemgebruiker
- alle betalingssysteemaccounts waren NIEUW en aangemaakt vlak voordat ze bij het casino stortten
- elke portemonnee had slechts twee transacties: overdracht van een andere gebruiker en storting naar het casino
- op ons Source of Wealth-verzoek antwoordden al die spelers dat ze geen baan hadden/net vrijgelaten waren van de universiteit van het leger
Volgens onze leenheer mogen wij de herkomst van vondsten opvragen en dit verzoek is niet gehonoreerd.
PS Elk ander casino zou een account moeten blokkeren zonder dat het wordt teruggevonden. We staan toe dat deze misbruikers deze stortingen uitbetalen. Alle screenshots en proefdrukken worden aan de LCB-vertegenwoordiger verstrekt.