Hello ThatsAura,
We have received a response from the casino regarding this matter.
According to them, the €23.03 deposit in question was successfully processed on their side, which gives them the right, under their internal verification and AML policies, to request payment documentation related to that transaction.
Unfortunately, without specific evidence from your side showing that this deposit was not made by you, there is very little that can be done in this case. Since the deposit appears as successful in the casino’s system and is supported by an email confirmation from your side, the casino can request the relevant payment documents.
Please note that the casino’s Terms and Conditions clearly outline these requirements, specifically under Section 6. Verification of Your Identity; Money Laundering Requirements and Section 8. Deposits and Withdrawals to/From Your Account. For example:
6.1.2. You are the rightful owner of the money in Your Account and all details provided by you to the Company either during the registration process or at any time thereafter, including as part of any payment deposit transaction, are true, current, correct and complete and match the name on the credit/debit cards or other payment accounts to be used to deposit or receive funds in your account;
The casino has confirmed that this is their final position. Until the requested documentation is provided, the account verification cannot be completed.
We understand this situation may be frustrating, however, these requirements are part of the casino’s mandatory compliance and verification procedures.
Thank you for your understanding.
Hallo ThatsAura ,
We hebben van het casino een reactie ontvangen over deze kwestie.
Volgens hen is de betreffende storting van €23,03 succesvol aan hun kant verwerkt, wat hen op grond van hun interne verificatie- en AML-beleid het recht geeft om betalingsdocumentatie met betrekking tot die transactie op te vragen.
Helaas kunnen we in dit geval weinig doen zonder specifiek bewijs van uw kant waaruit blijkt dat deze storting niet door u is gedaan. Aangezien de storting in het systeem van het casino als succesvol wordt geregistreerd en dit wordt bevestigd door een e-mailbevestiging van uw kant, kan het casino de relevante betalingsdocumenten opvragen.
Houd er rekening mee dat de algemene voorwaarden van het casino deze vereisten duidelijk beschrijven, met name in paragraaf 6. Verificatie van uw identiteit; vereisten inzake witwasbestrijding en paragraaf 8. Stortingen en opnames van/naar uw rekening. Bijvoorbeeld:
6.1.2. U bent de rechtmatige eigenaar van het geld op uw rekening en alle gegevens die u aan het bedrijf hebt verstrekt, hetzij tijdens het registratieproces, hetzij op enig moment daarna, inclusief in het kader van een betalings- of stortingstransactie, zijn waar, actueel, correct en volledig en komen overeen met de naam op de creditcards/betaalkaarten of andere betaalrekeningen die worden gebruikt om geld op uw rekening te storten of te ontvangen;
Het casino heeft bevestigd dat dit hun definitieve standpunt is. De accountverificatie kan niet worden voltooid totdat de gevraagde documentatie is aangeleverd.
We begrijpen dat deze situatie frustrerend kan zijn, maar deze vereisten maken deel uit van de verplichte nalevings- en verificatieprocedures van het casino.
Bedankt voor uw begrip.
Vertaling 
