Hiya LCB'ers,
I am not sure if this is happening to you but without fail every single time i make a deposit using my cc i get calls from the fraud department at the bank.
I know it's for my protection and they never ask what the transaction was for only if i made the transaction. I think its because it shows an international transaction and that's the red flag.
Anyone else get calls?
Lips
Afdeling Creditcardfraude belt!
- 18,295
- bekeken
- 17
- antwoorden
Laatste post
geleden 7 jaar geleden door
cica001
- Gestart door
- Lipstick
-
Administrator
13900
Participeren in het forum is alleen toegestaan voor actieve leden. Alstublieft Inloggen of registreren om te posten.
-
- Gestart door
- Lipstick
- op Nov 05, 11, 10:25:57 AM
-
Administrator
13900
Origineel
Vertaling 
vertaald met 
Hoi LCB'ers,
Ik weet niet zeker of dit jou overkomt, maar elke keer als ik een storting doe met mijn CC, word ik gebeld door de fraudeafdeling van de bank.
Ik weet dat het voor mijn bescherming is en ze vragen nooit waar de transactie voor was, alleen als ik de transactie heb uitgevoerd. Ik denk dat het komt omdat het een internationale transactie laat zien en dat is de rode vlag.
Wordt er nog iemand gebeld?
Lippen -
- Beantwoord door
- toodleedoo
- op Nov 05, 11, 11:18:01 AM
-
Seniorlid
452
Bedankt voor deze post van:
i used hubby's card on his bank and he did get a call (I'm on this account too but never use it). I bank at a more major one and they just send me an email asking me to approve the transactions. I click either accept or deny, then it's fine. So I think this may be a universal thing nowadays. I've begun using a prepaid card to deposit to avoid the hassle.
ik heb de kaart van manlief op zijn bank gebruikt en hij werd gebeld (ik zit ook op deze rekening, maar gebruik hem nooit). Ik bankier bij een grotere bank en ze sturen me gewoon een e-mail met het verzoek de transacties goed te keuren. Ik klik op accepteren of weigeren, en dan is het goed. Dus ik denk dat dit tegenwoordig een universeel iets is. Om het gedoe te voorkomen, ben ik begonnen met het gebruik van een prepaidkaart om te storten.
-
- Beantwoord door
- destro33
- op Nov 05, 11, 11:30:59 AM
-
Volledig lid
192
Bedankt voor deze post van:
I recently changed to a major bank as well. I only got calls the first few times. All I had to do was call them and tell them they were all legitimate charges. They kept freezing my account because of "funny" charges. I ended up telling them I tend to buy things late at night from eBay and other funny sites. I havent had a problem since. I gotten withdraws without a problem via ACH as well.
Ik ben onlangs ook overgestapt naar een grootbank. Ik werd alleen de eerste paar keer gebeld. Het enige wat ik hoefde te doen was ze bellen en vertellen dat het allemaal legitieme aanklachten waren. Ze bleven mijn account blokkeren vanwege "grappige" beschuldigingen. Uiteindelijk vertelde ik ze dat ik de neiging heb om 's avonds laat dingen te kopen op eBay en andere grappige sites. Sindsdien heb ik geen probleem meer gehad. Ik kreeg ook zonder problemen opnames via ACH.
-
- Beantwoord door
- Lipstick
- op Nov 05, 11, 11:35:34 AM
-
Administrator
13900
I think it is the major banks that do this. I too belong to a major bank and they lock my account until they get confirmation from me that it's a legit charge.
Not only do they call they will send me emails to confirm and text messages.
LipsIk denk dat het de grote banken zijn die dit doen. Ik ben ook lid van een grote bank en ze vergrendelen mijn rekening totdat ze van mij de bevestiging krijgen dat het een legitieme afschrijving is.
Ze bellen me niet alleen, ze sturen me ook e-mails ter bevestiging en sms-berichten.
Lippen -
- Beantwoord door
- Feelin froggy
- op Nov 05, 11, 11:44:13 AM
-
Superster
6049
Bedankt voor deze post van:
I used to make those calls when I worked in the cc fraud department. What irritates me is that these people are not looking at your account history if they continue to call you. I would call the first time I saw something odd. That didn't necessarily mean I blocked your card unless quite a few transactions coming out of your account within a short period of time. I always looked at account history. If this is normal for you then they should stop calling and blocking cards! Sheeshhhhh
Die telefoontjes pleegde ik vroeger toen ik op de cc-fraudeafdeling werkte. Wat mij irriteert is dat deze mensen niet naar je accountgeschiedenis kijken als ze je blijven bellen. De eerste keer dat ik iets vreemds zag, zou ik bellen. Dat betekende niet noodzakelijkerwijs dat ik je kaart heb geblokkeerd, tenzij er binnen korte tijd heel wat transacties van je rekening komen. Ik keek altijd naar de accountgeschiedenis. Als dit normaal voor u is, moeten ze stoppen met bellen en kaarten blokkeren! Sheeshhhh
-
- Beantwoord door
- LuckyRJ
- op Nov 05, 11, 05:49:34 PM
-
Superheld
2353
i never had a call from my bank lol
Ik heb nog nooit een telefoontje van mijn bank gehad lol
-
- Beantwoord door
- destro33
- op Nov 12, 11, 09:22:22 PM
-
Volledig lid
192
I wanted to follow up from my last post.....
Today I got a letter from my bank informing me that as of November 30th, both of my checking accounts will be closed with No explanation of any kind. It only had a reference number and it was from the fraud department. I've only had the accounts for 2 months. I won't say the bank name...but I will say its a major US bank that many people use. I've made made many deposits and 2 withdraws. Now I need to get a new bank and I'll probably start using a prepaid visa from now on. This happen to any of you? I can only assume its from the many deposits I've made but some kind of explanation would have been great. Then again, maybe I should be thankful they are simply closing my account. I can't imagine getting into a ton of trouble for it but I haven't researched the laws lately.Ik wilde een vervolg geven op mijn laatste bericht.....
Vandaag kreeg ik een brief van mijn bank waarin stond dat vanaf 30 november mijn beide betaalrekeningen zonder enige uitleg zullen worden gesloten. Er stond alleen een referentienummer op en het was van de fraudeafdeling. Ik heb de rekeningen nog maar 2 maanden. Ik zal de naam van de bank niet zeggen... maar ik zal zeggen dat het een grote Amerikaanse bank is waar veel mensen gebruik van maken. Ik heb veel stortingen gedaan en 2 opnames gemaakt. Nu moet ik een nieuwe bank zoeken en waarschijnlijk ga ik vanaf nu een prepaid visum gebruiken. Is dit iemand van jullie overkomen? Ik kan dit alleen maar aannemen op basis van de vele stortingen die ik heb gedaan, maar een soort uitleg zou geweldig zijn geweest. Maar nogmaals, misschien moet ik dankbaar zijn dat ze gewoon mijn account sluiten. Ik kan me niet voorstellen dat ik er veel problemen mee zou krijgen, maar ik heb de laatste tijd de wetten niet onderzocht. -
- Beantwoord door
- blueday
- op Nov 13, 11, 10:14:38 AM
-
Almachtige
37999
It is the payment processors only that get into trouble not the depositor i.e. you.
Very strange though destro.
blueHet zijn alleen de betalingsverwerkers die in de problemen komen, niet de deposant, dat wil zeggen jij.
Heel vreemd, maar destro.
blauw -
- Beantwoord door
- Feelin froggy
- op Nov 13, 11, 10:37:43 AM
-
Superster
6049
I wanted to follow up from my last post.....
Today I got a letter from my bank informing me that as of November 30th, both of my checking accounts will be closed with No explanation of any kind. It only had a reference number and it was from the fraud department. I've only had the accounts for 2 months. I won't say the bank name...but I will say its a major US bank that many people use. I've made made many deposits and 2 withdraws. Now I need to get a new bank and I'll probably start using a prepaid visa from now on. This happen to any of you? I can only assume its from the many deposits I've made but some kind of explanation would have been great. Then again, maybe I should be thankful they are simply closing my account. I can't imagine getting into a ton of trouble for it but I haven't researched the laws lately.
It would all depend on the activity in your account. If you had any deposits returned then that would raise flags on a new account. Trying to use your account for online gambling purposes that were declined would also be noticed. Accounts are generally considered "New" for 30-90 days and they're watched more closely. Simply making deposits alone wouldn't cause them to close your account. Gambling transactions are disguised anyway and that's how they slip through. Besides, they accepted them.
You should call them and find out what happened. What can it hurt?
Ik wilde een vervolg geven op mijn laatste bericht.....
Vandaag kreeg ik een brief van mijn bank waarin stond dat vanaf 30 november mijn beide betaalrekeningen zonder enige uitleg zullen worden gesloten. Er stond alleen een referentienummer op en het was van de fraudeafdeling. Ik heb de rekeningen nog maar 2 maanden. Ik zal de naam van de bank niet zeggen... maar ik zal zeggen dat het een grote Amerikaanse bank is waar veel mensen gebruik van maken. Ik heb veel stortingen gedaan en 2 opnames gemaakt. Nu moet ik een nieuwe bank zoeken en waarschijnlijk ga ik vanaf nu een prepaid visum gebruiken. Is dit iemand van jullie overkomen? Ik kan dit alleen maar aannemen op basis van de vele stortingen die ik heb gedaan, maar een soort uitleg zou geweldig zijn geweest. Maar nogmaals, misschien moet ik dankbaar zijn dat ze gewoon mijn account sluiten. Ik kan me niet voorstellen dat ik er veel problemen mee krijg, maar ik heb de laatste tijd de wetten niet onderzocht.
Het hangt allemaal af van de activiteit in uw account. Als u stortingen terugkrijgt, zou dat een nieuw account markeren. Ook pogingen om uw account te gebruiken voor online gokdoeleinden die zijn afgewezen, worden opgemerkt. Accounts worden over het algemeen 30 tot 90 dagen als 'nieuw' beschouwd en worden nauwlettend in de gaten gehouden. Alleen al het doen van stortingen zou er niet voor zorgen dat ze uw account sluiten. Goktransacties zijn sowieso verhuld en zo glippen ze erdoorheen. Bovendien accepteerden ze ze.
Je moet ze bellen en uitzoeken wat er is gebeurd. Wat kan het pijn doen? -
- Beantwoord door
- destro33
- op Nov 13, 11, 10:46:39 AM
-
Volledig lid
192
There have been a few times where I tried depositing at a casino and was declined and couldn't figure out why. When I would try again the next day, the deposit would work. No reason for it not to work since I had the money. I'm thinking I'll just move on since I wouldn't know how to explain all the charges I made with the international fees.
Er zijn een paar keer geweest dat ik probeerde te storten bij een casino, maar dit werd geweigerd en ik kon niet achterhalen waarom. Toen ik het de volgende dag opnieuw zou proberen, werkte de aanbetaling. Er was geen reden om het niet te laten werken, aangezien ik het geld had. Ik denk dat ik gewoon verder ga, omdat ik niet zou weten hoe ik alle kosten die ik heb gemaakt met de internationale kosten moet uitleggen.
-
- Beantwoord door
- Lipstick
- op Nov 16, 11, 09:04:08 AM
-
Administrator
13900
Hi Destro,
I hear ya on your concerns. But what i understand as it was explained to me by froggy who was a supervisor in the Visa dept and handled fraud issues, the bank will not ask you what the purchases are for. They will only verify that you have made that purchase.
Have they tried to contact you to verify transactions and you have not confirmed it?
Also @ missy froggy - question on your comment.......
Trying to use your account for online gambling purposes that were declined would also be noticed. If the transactions are camouflage how would a bank know it was an attempt to deposit into a online casino?
LipsHallo Destro,
Ik hoor je over je zorgen. Maar wat ik begrijp zoals het mij werd uitgelegd door froggy, die supervisor was op de Visa-afdeling en fraudekwesties behandelde, zal de bank u niet vragen waar de aankopen voor zijn. Ze zullen alleen verifiëren dat u die aankoop heeft gedaan.
Hebben ze geprobeerd contact met u op te nemen om transacties te verifiëren en heeft u dit niet bevestigd?
Ook @missy froggy - vraag over je reactie.......
Ook pogingen om uw account te gebruiken voor online gokdoeleinden die zijn afgewezen, worden opgemerkt. Als de transacties camouflage zijn, hoe zou een bank dan weten dat het een poging was om geld in een online casino te storten?
Lippen -
- Beantwoord door
- Feelin froggy
- op Nov 16, 11, 11:11:33 AM
-
Superster
6049
Bedankt voor deze post van:
Also @ missy froggy - question on your comment.......
Trying to use your account for online gambling purposes that were declined would also be noticed. If the transactions are camouflage how would a bank know it was an attempt to deposit into a online casino?
Lips
Not all disguise themselves as a different type of merchant. Example: They are an online casino coming up as a gift card merchant.
Online gambling is blocked in US banks based on the type of merchant. When an online casino tries to charge a deposit to your card it won't go through unless they appear as let's say a shoe store.
That said, if you try to use your debit card at an online casino that shows up as an online casino (which they should hehehe), you will be declined and your bank may see the attempt.
Make sense?
Ook @missy froggy - vraag over je reactie.......
Ook pogingen om uw account te gebruiken voor online gokdoeleinden die zijn afgewezen, worden opgemerkt. Als de transacties camouflage zijn, hoe zou een bank dan weten dat het een poging was om geld in een online casino te storten?
Lippen
Ze vermommen zich niet allemaal als een ander type handelaar. Voorbeeld: Het is een online casino dat zich bezighoudt met het aanbieden van cadeaubonnen.
Online gokken wordt bij Amerikaanse banken geblokkeerd op basis van het type handelaar. Wanneer een online casino een storting op uw kaart probeert af te schrijven, gaat dit niet door tenzij ze verschijnen als bijvoorbeeld een schoenenwinkel.
Dat gezegd hebbende, als u uw bankpas probeert te gebruiken bij een online casino dat wordt weergegeven als een online casino (wat ze zouden moeten doen), wordt u geweigerd en kan uw bank de poging zien.
Zin? -
- Beantwoord door
- gabby
- op Nov 16, 11, 01:14:55 PM
-
Machtige
3326
Hiya LCB'ers,
I am not sure if this is happening to you but without fail every single time i make a deposit using my cc i get calls from the fraud department at the bank.
I know it's for my protection and they never ask what the transaction was for only if i made the transaction. I think its because it shows an international transaction and that's the red flag.
Anyone else get calls?
Lips
YES! I have only tried using my own credit card a couple of times. They denied the transaction and I got a call. After waiting several minutes waiting for the transfer to the fraud dept., I hung up.
Guess it was a sign not to use my cc. I would not like to get a bill, with interest, for a deposit(s) I made and lost.
I would rather buy a gift card with cash on hand and if (when) I lose, I don't have to wait for a bill to pay later that month.
Hoi LCB'ers,
Ik weet niet zeker of dit jou overkomt, maar elke keer als ik een storting doe met mijn CC, word ik gebeld door de fraudeafdeling van de bank.
Ik weet dat het voor mijn bescherming is en ze vragen nooit waar de transactie voor was, alleen als ik de transactie heb uitgevoerd. Ik denk dat het komt omdat het een internationale transactie laat zien en dat is de rode vlag.
Wordt er nog iemand gebeld?
Lippen
JA! Ik heb slechts een paar keer geprobeerd mijn eigen creditcard te gebruiken. Ze weigerden de transactie en ik werd gebeld. Na enkele minuten te hebben gewacht op de overdracht naar de fraudeafdeling, heb ik opgehangen.
Ik denk dat het een teken was om mijn cc niet te gebruiken. Ik wil geen rekening met rente ontvangen voor een storting(en) die ik heb gedaan en verloren.
Het liefst koop ik een cadeaubon met contant geld bij de hand en als (wanneer) ik verlies, hoef ik niet te wachten op een rekening die later die maand wordt betaald. -
- Beantwoord door
- Lipstick
- op Nov 17, 11, 10:17:21 AM
-
Administrator
13900
Thanks for your reply froggy!
Gift cards are always a good idea to use gabby. Or i was even considering opening up a separate bank account at another bank so my main account is never threatened.
LipsBedankt voor je antwoord kikkertje!
Cadeaubonnen zijn altijd een goed idee om gabby te gebruiken. Of ik overwoog zelfs een aparte bankrekening te openen bij een andere bank, zodat mijn hoofdrekening nooit in gevaar komt.
Lippen -
- Beantwoord door
- footdr
- op Nov 17, 11, 06:03:04 PM
-
Seniorlid
403
Personally I would have people reply to my questions on such subject via PM for obvious reasons.
Persoonlijk zou ik om voor de hand liggende redenen mensen mijn vragen over een dergelijk onderwerp via PM laten beantwoorden.
-
- Beantwoord door
- ethereal
- op Nov 18, 11, 01:14:55 AM
-
Seniorlid
465
I have had so many calls from my bank's fraud department, they even cancelled my debit card at least once and I had to wait 10 days to get a new one. I prefer to use Neteller, but my bank won't let me deposit into Neteller with my debit card (well, it doesn't work 95% of the time -sometimes I get lucky). Oh, I'm not from the US, so the gambling laws are different.
Ik heb zoveel telefoontjes gehad van de fraudeafdeling van mijn bank, ze hebben zelfs mijn bankpas minstens één keer geannuleerd en ik moest 10 dagen wachten op een nieuwe. Ik gebruik het liefst Neteller, maar mijn bank staat mij niet toe om met mijn bankpas op Neteller te storten (nou ja, het werkt 95% van de tijd niet - soms heb ik geluk). Oh, ik kom niet uit de VS, dus de gokwetten zijn anders.
-
is not about fraud but i remember a story happened with a bank from my town
i get a call from bank telling me i have money to receive and to go at bank to see details
at that moment i not had bank account.i had one closed due inactivity but from there they have my details.phone number
so i go to see what money i have as long i didnt knew
lady telling me i had to receive 16 euro and to open account
but first i need pay 20 euro to open than i will receive back 20 after transaction end and had option to close account
i said to lady i not had 20 euro at the moment i i said for 16 euro no worth
but she insist why not .can buy something with 16 euro .why to lose them?
i agree in the end .i stay 30 min to open account to make all papers need etc
plus they agree to nopen account for free as long i said not have 20 euro
all done
not remember why she said to go next day after money
i go next day to take precious money if she insist
what do you think?it was 16 cents lool
problem is when i go take money at cashier was very embarassing when all look at me for 16 cents
but i said you call me to come otherwise i had no idea
but in my mind i said if i tell more probably lady will be punished
also when i do papers they forgot to geve me back id card.was under all that papers on lady desk
thats why i hate to do some things here
but that lady.hmmm if she cant make difference between 16 euro and 0.16 cents
here bank jobs are best pay ,i was thinking at that lady to no tose job.hope she not mistake again
money was send by winamax after they no more allowed romanians they send last cents.i realise this only later after incident
maybe peoples consider me stupid because my face but i consider myself more smart than many .
gaat niet over fraude, maar ik herinner me dat er een verhaal gebeurde met een bank uit mijn stad
Ik krijg een telefoontje van de bank dat ik geld moet ontvangen en dat ik naar de bank moet gaan om de details te bekijken
op dat moment had ik geen bankrekening. Ik had er een gesloten wegens inactiviteit, maar vanaf daar hebben ze mijn gegevens. Telefoonnummer
dus ik ga kijken hoeveel geld ik heb, zolang ik het niet wist
dame vertelde me dat ik 16 euro moest ontvangen en een rekening moest openen
maar eerst moet ik 20 euro betalen om te openen, dan ontvang ik 20 euro terug na het einde van de transactie en had ik de optie om de rekening te sluiten
ik zei tegen dame dat ik op dit moment geen 20 euro had, ik zei voor 16 euro niet de moeite waard
maar ze dringt erop aan, waarom niet. Ik kan iets kopen met 16 euro. Waarom zou ik ze kwijtraken?
ik ben het er uiteindelijk mee eens. Ik blijf 30 minuten om een account te openen om alle papieren te regelen enz
plus ze stemmen ermee in om gratis een account te openen zolang ik zei dat ik geen 20 euro heb
helemaal klaar
Ik weet niet meer waarom ze zei dat ze de volgende dag voor geld moest gaan
Ik ga de volgende dag kostbaar geld halen als ze erop aandringt
Wat denk je? Het was 16 cent lol
Het probleem is dat wanneer ik geld ga aannemen bij de kassa, het erg gênant was als iedereen naar mij keek voor 16 cent
Maar ik zei dat je me moest bellen, anders had ik geen idee
maar in mijn gedachten zei ik dat als ik meer vertel, de dame waarschijnlijk gestraft zal worden
ook als ik papieren doe, vergaten ze me mijn identiteitskaart terug te geven. zat onder al die papieren op het damesbureau
Daarom haat ik het om sommige dingen hier te doen
maar die dame.hmmm als ze geen verschil kan maken tussen 16 euro en 0,16 cent
hier zijn bankbanen het beste loon, ik dacht aan die dame om geen baan te nemen. Ik hoop dat ze zich niet nog een keer vergist
geld werd verzonden door winamax nadat ze geen Roemenen meer toestonden, ze stuurden de laatste centen. Ik besef dit pas later na een incident
Misschien beschouwen mensen mij als dom vanwege mijn gezicht, maar ik beschouw mezelf als slimmer dan velen.
Feedback van Leden
lcb activiteiten in de afgelopen 24 uur
Meest bekeken forum posts
Galahad
2 maanden geleden
2 maanden geleden
https://www.megamedusa.com nieuw inclave casino, vrijwel net als de rest, heb er onlangs een e-mail voor gekregen. MYMEDUSA30 - 30usd Bonus zonder storting, inzet van 900 dollar, wat best leuk is. Ik...
Mega Medusa Casino Geen aanbetaling
Bixy
2 maanden geleden
2 maanden geleden
Reel Fortune Casino - Tot wel 100 exclusieve gratis spins Alleen voor nieuwe spelers - VS OK! Hoeveelheid: 5, 10, 25, 50, 75 of 100 gratis spins (wiel) met Plucky Lucky Slot Hoe de bonus te claimen:...
Reel Fortune Casino - Exclusief 100 gratis draaiwiel
Sylvanas
19 dagen geleden
19 dagen geleden
We zijn terug om wat casino's te testen en de nieuwe opties te verkennen. Maar eerst moeten we onze testpersonen kiezen, en daar kom jij om de hoek kijken! Help ons een casino te selecteren om te...
$500 LCB september 2024 ECHT geldwedstrijd: laten we casino's testen!
