Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
4. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
5. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Oplichting in online casino's en iGaming komt veel voor en kan in vele vormen voorkomen. Zowel casino's als spelers kunnen vals spelen, terwijl fraude te maken heeft met vals spelen tijdens het spelen via een bonus, illegale spellen, witwassen van geld, chipdumping, onduidelijke servicevoorwaarden, vertraagde winsten, misleidende reclame en meer!
Laten we eens kijken naar de 11 meest voorkomende vormen van casinofraude bij online gokken.
De iGaming-industrie is zeer fraudegevoelig vanwege:
● de online omgeving waar cybercriminelen directe toegang hebben tot gebruikers
● een groot volume aan dagelijkse financiële transacties
● een gebrek aan regelgeving in bepaalde regio's
● de aard van de geluks- en kansspelen
Oplichting bij online gokken werkt beide kanten op: criminele casinobendes buiten spelers uit, terwijl gewetenloze spelers manieren zoeken om aanbieders te bedriegen.
Om veilig te blijven, is het belangrijk dat u de meest voorkomende vormen van oplichting bij online gokken leert herkennen en anticiperen.
De meest voorkomende oplichtingspraktijken van casino's zijn:
1. Piraterijspellen
Spelers zetten echt geld in bij kans- en behendigheidsspellen in de hoop te winnen. Deze spellen moeten daarom op basis van een willekeurige nummergenerator functioneren en uitsluitend willekeurige uitkomsten opleveren.
Gekopieerde, neppe of illegale spellen zijn niet alleen illegaal, maar er kan ook mee worden geknoeid, waardoor winnende combinaties zeer onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk worden.
Zo herkent u valse gokkasten en casinospellen:
Probeer de officiële versie van het spel te vinden op de officiële site van de aanbieder en vergelijk het algehele uiterlijk met de versie die je wilt spelen. Graphics en functies moeten volledig overeenkomen.
Controleer alle interfaceknoppen en zorg ervoor dat ze allemaal werken, met name de Help-knop en of deze naar een externe bron verwijst.
Vergelijk de uitbetalingstabellen. Ze zouden exact overeen moeten komen.
Als het spel een netwerkbrede jackpot heeft, vergelijk deze dan met een bekend origineel spel en kijk of de nummers overeenkomen.
Voor bepaalde games gelden landspecifieke beperkingen. Als je een game kunt spelen die anderszins beperkt is in jouw regio, KAN dit een waarschuwingssignaal zijn.
Je kunt de ontwikkelaarstools van je browser gebruiken om de broncode van de game die je speelt te inspecteren. Een game is in feite een iframe die in een pagina is ingesloten, en de URL van het iframe zou het domein van de softwareleverancier moeten zijn. Als dit niet het geval is, wijst dit op een probleem.
2. Dubbelzinnige voorwaarden
Malafide casinogroepen verhullen vaak oneerlijke of schadelijke algemene voorwaarden met dubbelzinnige taal en vage of verwarrende definities.
Algemene voorwaarden zijn een juridisch bindend document en moeten expliciet worden gedefinieerd. Elke vorm van onduidelijkheid verhindert dat spelers hun rechten en plichten in een casino begrijpen, en toch klikken de meeste spelers toch op 'Ik ga akkoord', vaak zonder de voorwaarden te lezen.
Aan de andere kant maken dubbelzinnige of slecht geformuleerde regels het voor casino's mogelijk om ze met terugwerkende kracht in hun voordeel te interpreteren en spelers te benadelen. Bijvoorbeeld door bonusmisbruik te verbieden zonder expliciet aan te geven welke handelingen als misbruik worden beschouwd.
De meest voorkomende schadelijke regels in een casino hebben betrekking op bonussen en uitbetalingen.
Om het nog erger te maken, worden deze regels vaak herhaaldelijk op meerdere plaatsen op een casinowebsite gedefinieerd, wat casino's gebruiken om tegenstrijdige informatie te verspreiden en de speler te verwarren. Inzetvereisten, minimale storting, maximale uitbetaling of maximaal toegestane inzet voor dezelfde bonus kunnen op verschillende plaatsen op de website verschillen.
Bonusregels worden bijvoorbeeld gedefinieerd in individuele bonusaanbiedingen, een apart Bonusgedeelte en de Algemene Voorwaarden.
Uitbetalingen worden gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden en in de secties Bankieren en Kassier.
Zorg ervoor dat u al deze punten grondig controleert en let op eventuele tegenstrijdigheden voordat u geld stort of een aanbieding claimt.
3. Diefstal van de borg
Dit is een zeer zeldzame vorm van fraude, waarbij spelers geld storten op een casino, maar het geld niet op hun casinorekening wordt weergegeven.
Spelers worden dan uit hun accounts gesloten en vervolgens zonder uitleg verbannen.
Dit soort fraude wordt vaak gepleegd door casino's die opereren zonder vergunning of de intentie om eerlijke service te bieden. Met andere woorden, hun enige doel is om zo lang mogelijk ongestraft zoveel mogelijk geld te stelen.
Als ze eenmaal zijn ontdekt, sluiten ze vaak hun deuren en openen ze hun bedrijf onder een andere naam.
4. Vertraagde betalingen/onbetaalde winsten
Dit is veruit de meest voorkomende vorm van oplichting die door malafide casino's wordt uitgevoerd.
Winsten worden niet uitbetaald of voor onbepaalde tijd uitgesteld door verschillende tactieken: het KYC-proces verlengen en compliceren, zeer lange transactietijden hanteren, e-mails en chatvragen van spelers negeren en valse betalingsvoorwaarden aanvoeren.
Het doel hiervan is om de speler uiteindelijk te laten opgeven, het opnameverzoek terug te draaien en het geld weer in het spel te brengen.
Deze vormen van oplichting komen vooral veel voor bij casino's zonder vergunning of in regio's waar geen iGaming-regelgeving is of een toezichthoudende autoriteit die naleving van de bestaande regelgeving afdwingt.
5. Misleidende/valse promotionele reclame
Oneerlijke casino's gebruiken misleidende promotiecampagnes en advertenties om spelers die geld willen storten te lokken.
Reclame kan op verschillende manieren misleidend zijn: informatie over bonussen of bonusregels kan onjuist zijn, dubbelzinnig worden gepresenteerd of zelfs worden weggelaten.
Het meest voorkomende voorbeeld is het presenteren van een stortingsbonus als gratis of zonder inzetvereisten. Vaak is het WEL gratis om te claimen, maar voor eventuele gegenereerde winsten is een storting of hoge inzet vereist om ze te kunnen laten uitbetalen.
Meest voorkomende oplichtingspraktijken door spelers:
1. Valse of gestolen identiteit
Identiteitsfraude houdt in dat een bedriegende speler de identiteit van iemand anders aanneemt om een casino-account aan te maken en geld te storten. Hiervoor gebruikt hij gestolen identiteits- en creditcardgegevens.
Op deze manier hoeven ze geen eigen geld uit te geven aan stortingen en kunnen ze hun ware identiteit geheim houden terwijl ze hun winst laten uitbetalen.
Dit is deels de reden waarom KYC en andere identiteitsverificatieprocedures verplicht zijn in de hele iGaming-industrie.
2. Meerdere accounts
Dit is een van de meest voorkomende manieren waarop spelers vals spelen in een casino. Meestal misbruiken ze bonussen of promoties om herhaaldelijk toegang te krijgen tot aanbiedingen of toernooien waarbij slechts één claim of buy-in per persoon is toegestaan.
Vroeger was het gebruikelijk om meerdere accounts tegelijk te beheren, maar tegenwoordig is het veel moeilijker geworden door de toegenomen preventie- en antifraudemaatregelen, zoals device fingerprinting, analyse van IP-adressen en e-mailadressen, ID-verificatie en gedragsanalyse.
3. Duidelijk bonusmisbruik
Bonusmisbruik komt in veel vormen voor en is een plaag voor de online gokindustrie sinds de eerste bonussen aan spelers werden aangeboden.
Tegenwoordig zijn er individuen of zelfs georganiseerde groepen die bonusmisbruik tot een professioneel niveau hebben doorgevoerd.
Ze gebruiken allerlei tactieken, van multi-accounting om meerdere bonussen te claimen tot illegale software en het misbruiken van mazen in de servicevoorwaarden om bonusgeld om te zetten in echt geld.
Tegenwoordig zijn veel voordeelspel- en bonusjachttechnieken verboden in casino's.
Het is niet langer toegestaan om slechts één keer te storten en vervolgens door middel van een zorgvuldige strategie verschillende herlaad- en cashback-aanbiedingen te gebruiken of bepaalde inzetpatronen te gebruiken om aan de inzetvereisten te voldoen.
4. Witwassen van geld
Oplichters verspillen vaak illegaal verkregen geld via online casino's om de herkomst ervan te verhullen.
iGaming is bijzonder kwetsbaar voor witwassen vanwege de grote hoeveelheden geld en financiële transacties die dagelijks plaatsvinden.
Criminelen proberen verschillende manieren te vinden om zwart geld te storten en op te nemen, waaronder contante betalingen, prepaidkaarten, cheques, identiteitsfraude, multiaccounting en transacties via derden. Het doel is om het geld wit te wassen via ontraceerbare middelen of middelen die geen argwaan wekken.
5. Chipdumping (poker)
Chipdumping is een vorm van oplichting die plaatsvindt tijdens het pokerspel.
Dit is een vorm van georganiseerde fraude waarbij meerdere mensen aan dezelfde pokertafel proberen de uitkomst van het spel te beïnvloeden in het voordeel of nadeel van een bepaalde speler.
Bij deze oplichterij worden spelers opzettelijk chips aan andere spelers aan de tafel verkocht, zodat er illegaal geld overgemaakt kon worden.
6. Terugboekingen
Nadat spelers een storting hebben gedaan via een creditcard en daarbij verlies hebben geleden, maken sommige spelers gebruik van chargebacks of zogenaamde vriendelijke fraude om de storting als frauduleus voor te stellen en het geld terug te krijgen.
Omdat online gokken vaak illegaal of ongereguleerd is, kunnen fraudeurs met succes een terugboeking aanvragen.
Vertaling 
