How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Hoe verifieer je je identiteit bij een online casino? Een inzichtelijke gids over KYC + handige tips!
Identiteitsverificatie, ook wel KYC (Know Your Customer) genoemd, is een procedure die online casino's implementeren om:
• Zorgen voor naleving van de regelgeving
• Fraude, witwassen van geld, gokken door minderjarigen, risicovol gokken en identiteitsdiefstal voorkomen
• Verantwoord gokken bevorderen.
In deze informatieve gids leggen we uitvoerig uit waarom identiteitsverificatie nodig is, wanneer dit plaatsvindt, welke documenten vereist zijn en delen we enkele tips om het hele proces zo probleemloos mogelijk te laten verlopen!
Waarom eisen casino's dat spelers hun identiteit verifiëren?
De meeste online casino's vereisen tegenwoordig een vorm van identiteitsverificatie.
De procedure zelf verschilt per casino en is afhankelijk van specifieke wettelijke voorschriften, de activiteiten van een speler, het inzetpatroon en de gestorte/uitbetaalde bedragen.
Vereisen cryptocasino's dat spelers hun identiteit verifiëren?
Zoals je waarschijnlijk weet, worden cryptovaluta vaak omschreven als "anonieme" betaalmethoden. Hierdoor gaan spelers ervan uit dat er geen identiteitsverificatie nodig is, maar dat klopt niet. Een casino heeft het recht om deze verificatie te eisen, zelfs als het platform uitsluitend cryptovaluta accepteert.
*HANDIGE TIP* Als je niet zeker weet of verificatie nodig is, neem dan gerust contact op met de support via de live chat.
Wanneer moet een speler zijn of haar identiteit verifiëren?
Dit hangt af van het interne beleid van het casino. De meeste casino's verifiëren de identiteit van een speler bij het eerste uitbetalingsverzoek.
De verificatie kan worden herhaald zodra de cumulatieve opnames een bepaald bedrag bereiken.
Sommige aanbieders vereisen mogelijk dat spelers het verificatieproces voltooien bij registratie of het doen van de eerste storting.
We raden u aan de voorwaarden voor identiteitsverificatie te controleren en deze zo snel mogelijk te voltooien. Doe dit zodra het casino dit toelaat, om vertragingen en problemen bij uitbetalingen te voorkomen.
*HANDIGE TIP* Zorg dat je altijd actuele documenten bij de hand hebt!
Welke documenten zijn nodig voor identiteitsverificatie?
Verschillende casino's hanteren verschillende eisen, maar over het algemeen zijn de volgende documenten nodig:
• Identiteitsbewijs en bewijs van leeftijd (voor- en achterkant van identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of een soortgelijk door de overheid uitgegeven document)
• bewijs van adres (zoals een energierekening van maximaal 3 maanden oud)
• bewijs van eigendom van de betaalmethode en bewijs van storting
• Selfie met identiteitsbewijs (eventueel met de casino-website op de achtergrond geopend), video- of telefoonverificatie.
• Gezichtsherkenning tussen een foto op een identiteitsbewijs en een selfie.
Wat betreft het bewijs van de betaalmethode: als u een creditcard gebruikt, kan u tijdens de registratie gevraagd worden een gescande kopie van de kaart te uploaden of een creditcardverificatieformulier in te vullen.
Andere mogelijke opties zijn een e-mail met een betalings-/stortingsbevestiging en een schermafbeelding van de betalingsbevestiging met duidelijke gegevens zoals e-mailadres en/of rekening-ID.
Een relatief klein aantal casino's hanteert enkele minder gebruikelijke vereisten. Zo kan een speler bijvoorbeeld gevraagd worden om een foto van zichzelf te maken naast een paal of ander herkenningspunt als bewijs van locatie, of om een foto van zichzelf met een lokale krant in te leveren. Bij stortingen/inzetten van hoge bedragen kunnen casino's de herkomst van de gelden willen controleren.
Houd er rekening mee dat sommige casino's geen mobiele telefoonrekeningen accepteren.
Houd er ook rekening mee dat sommige casino's om notarieel bekrachtigde documenten kunnen vragen - bekrachtiging door een notaris kan extra kosten met zich meebrengen.
*HANDIGE TIP* Alle details moeten duidelijk zichtbaar zijn op selfies, scans of kopieën. Zorg ervoor dat de documenten niet bijgesneden of wazig zijn!
Hoe lever ik documenten aan voor identiteitsverificatie?
Allereerst moeten spelers controleren welke documenten precies nodig zijn. Zorg ervoor dat je nagaat of de aanbieder kopieën, scans of schermafbeeldingen vereist.
Dit zijn de mogelijke manieren waarop documenten kunnen worden ingediend:
• via e-mail
• via een speciale pagina op de website
• Beveiligde overdracht via een externe dienst
• via de mobiele app
Zodra de benodigde documenten zijn verzonden, stuurt het casino een bevestiging van ontvangst.
Sommige aanbieders hebben dit als een sectie onder 'Mijn account' of 'Mijn profiel', zodat spelers de status en de voortgang van het verificatieproces kunnen bekijken.
Daarnaast kunnen spelers in bepaalde landen de verificatie direct voltooien via een aantal van de volgende bankrekeningen:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Snelle identificatie
• IDnow
• Jumio
• Betalen en spelen
Hoe lang duurt het voordat een casino documenten heeft geverifieerd?
In sommige casino's verloopt het proces direct, waardoor de documenten van een speler onmiddellijk na indiening worden geverifieerd, bijvoorbeeld binnen 15 minuten.
Gemiddeld duurt het verificatieproces 2 tot 5 werkdagen. In zeer zeldzame gevallen kan een casino tot 15 werkdagen nodig hebben om de identiteit van een klant te verifiëren.
*HANDIGE TIP* Sommige casino's voeren het verificatieproces niet uit in het weekend - zaterdag en zondag. Dit kan de reden zijn waarom het proces langer duurt dan verwacht.
Waarom KYC niet succesvol is
• Onvoldoende documenten of ontbrekende documenten
• Gegevens in documenten niet duidelijk zichtbaar
• Er is een discrepantie tussen de gegevens op het registratieformulier en de aangeleverde documenten.
• Onjuiste informatie verstrekt door weglating of vergissing
• De verstrekte documenten staan niet op naam van de speler.
• Documenten aangeleverd in een onjuiste vorm
• De speler heeft meerdere accounts
• Technische problemen
Dit is in principe een terugblik op alle belangrijke zaken met betrekking tot identiteitsverificatie. Als je ongebruikelijke eisen van casino's hebt ondervonden of ervaringen hebt gehad met buitensporig lange procedures, deel die dan gerust in dit forum.
Vergeet niet de algemene voorwaarden te lezen! Veel plezier en speel verantwoord!
Vertaling 
