Hello LCB Team,
I am bringing a severe case of Transaction Shielding and AML (Anti-Money Laundering) failures to your attention regarding Rockyspin (White Star B.V.).
Over the past few months, I have deposited more than 76,000 EUR from Germany. Despite the high volume of transactions, the casino failed to conduct a single 'Source of Wealth' (SoW) check, which is a mandatory requirement under international AML regulations.
Key Evidence of Deceptive Practices:
Alias Domains: The casino operates through various country-specific domains like rockyspin-pl.com to bypass regional blocks.
Transaction Shielding: Payments were processed via shell companies in Cyprus and masked third-party processors like Peratera, Kriptonym, and Interdersoft. On my bank statements, these transactions were disguised to hide the nature of gambling.
Censorship: After raising these specific technical points on other affiliate portals (Casinomeister), my IP was immediately blocked. This suggests a coordinated effort to suppress information about these illegal payment structures.
I have already notified the GGL (German Gambling Authority) and the BaFin (Financial Oversight).
I am asking LCB to investigate this operator. Does LCB support casinos that use masked payment processors to circumvent EU laws and ignore basic player protection and AML protocols?
Looking forward to your response.
Best regards,
Andreas
Betwiste bedrag: 76000€
Casino: Rockyspin
Zaaknr.: 4123
Hallo LCB-team, ik wil graag een ernstig geval van transactieafscherming en schending van de AML-regelgeving (anti-witwaswetgeving) bij Rockyspin (White Star BV) onder uw aandacht brengen. De afgelopen maanden heb ik meer dan 76.000 euro vanuit Duitsland gestort. Ondanks het hoge transactievolume heeft het casino geen enkele controle op de herkomst van het vermogen (Source of Wealth, SoW) uitgevoerd, wat een verplichte vereiste is volgens de internationale AML-regelgeving. Belangrijkste bewijs van misleidende praktijken: Aliasdomeinen: Het casino opereert via verschillende landspecifieke domeinen zoals rockyspin-pl.com om regionale blokkades te omzeilen. Transactieafscherming: Betalingen werden verwerkt via lege vennootschappen in Cyprus en gemaskeerde externe verwerkers zoals Peratera, Kriptonym en Interdersoft. Op mijn bankafschriften werden deze transacties gemaskeerd om het gokkarakter te verbergen. Censuur: Nadat ik deze specifieke technische punten op andere affiliateportals (Casinomeister) had aangekaart, werd mijn IP-adres onmiddellijk geblokkeerd. Dit wijst op een gecoördineerde poging om informatie over deze illegale betalingsstructuren te onderdrukken. Ik heb de GGL (Duitse Kansspelautoriteit) en de BaFin (Financieel Toezicht) al op de hoogte gesteld. Ik verzoek de LCB om deze operator te onderzoeken. Steunt de LCB casino's die gebruikmaken van gemaskerde betalingsverwerkers om EU-wetgeving te omzeilen en de basisregels voor spelersbescherming en anti-witwasprotocollen te negeren? Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Andreas
Betwiste bedrag: 76000€
Casino: Rockyspin
Zaaknr.: 4123
Hello LCB Team,
I am bringing a severe case of Transaction Shielding and AML (Anti-Money Laundering) failures to your attention regarding Rockyspin (White Star B.V.).
Over the past few months, I have deposited more than 76,000 EUR from Germany. Despite the high volume of transactions, the casino failed to conduct a single 'Source of Wealth' (SoW) check, which is a mandatory requirement under international AML regulations.
Key Evidence of Deceptive Practices:
Alias Domains: The casino operates through various country-specific domains like rockyspin-pl.com to bypass regional blocks.
Transaction Shielding: Payments were processed via shell companies in Cyprus and masked third-party processors like Peratera, Kriptonym, and Interdersoft. On my bank statements, these transactions were disguised to hide the nature of gambling.
Censorship: After raising these specific technical points on other affiliate portals (Casinomeister), my IP was immediately blocked. This suggests a coordinated effort to suppress information about these illegal payment structures.
I have already notified the GGL (German Gambling Authority) and the BaFin (Financial Oversight).
I am asking LCB to investigate this operator. Does LCB support casinos that use masked payment processors to circumvent EU laws and ignore basic player protection and AML protocols?
Looking forward to your response.
Best regards,
Andreas
Ingediend middels het LCB klachtenformulier
vertaald met 
