I am filing a formal complaint against Toshi.bet for a severe, documented breach of their Responsible Gambling (RG) policy and a total failure in player protection safeguards.
The core issue involves a systemic practice of "Selective Account Detection"—where the operator successfully identifies linked duplicate profiles to protect their own profits but intentionally ignores those identical flags to absorb deposits from a self-excluded addict.
Chronology of Events & Systemic Failure:
1. Initial Addiction Disclosure (Jan 9, 2026):
I explicitly disclosed a severe gambling addiction to support agent "Coco" via live chat, begging for account limits or an immediate block. The casino failed to implement any effective deposit or wager controls, allowing $1,700 USD to be deposited and lost on my primary account ('dypper') immediately after this disclosure.
2. Technical Account Linking and "Smoking Gun" (Jan 15, 2026):
Due to the casino's failure to block my access, I created a secondary account ('jorgeptpt'). I utilized the exact same IP address, device, browser, and funded the new profile using the exact same Bybit wallet source and direct internal ledger transfers from the primary account. On the very same day (Jan 15th), Toshi.bet's support system instantly identified the link between the two accounts to deny me a first deposit promotional bonus on the grounds of "duplicate accounting."
3. Profit Over Protection (Jan 15 - Jan 25, 2026):
While the casino chose to recognize my linked identity to save money on a bonus, they completely ignored this information regarding my self-exclusion. They left my "deposit gate" wide open on the secondary account, allowing me to process 12 internal transfers and cycle an additional $7,276 USD of remaining funds through their wallet infrastructure over a 10-day period.
Veredict and Precedents:
This case has already been thoroughly investigated by Casino Guru (Complaint ID: 194104) and closed as "Unresolved" due to the casino's lack of cooperation and insufficient responsible gambling safeguards. The operator utilizes an Anjouan jurisdiction which offers zero player protection, allowing their support agents to mock distressed users by telling them to "just stop playing" during an active crisis.
Factual Evidence Available:
- Complete blockchain transaction logs showing 12 identical source transfers between the internal wallets.
- Verifiable Solscan address ledger history showing the funds cycled after the account linkage flag was officially recognized.
- Chat transcripts confirming support knew about the account duplication on Jan 15th.
Desired Outcome:
I am requesting a full refund of the 7,276 USDC deposited on the linked account ('jorgeptpt') during this structural compliance failure. The operator demonstrated it possesses the automated tools to track and link duplicate accounts instantly, choosing to enforce them exclusively for financial protection while deliberately exploiting a vulnerable player.
Betwiste bedrag: 7276$
Casino: toshi.bet
Zaaknr.: 4357
Ik dien een formele klacht in tegen Toshi.bet vanwege een ernstige, gedocumenteerde schending van hun beleid inzake verantwoord gokken (RG-beleid) en een totaal falen in de bescherming van spelers. De kern van het probleem betreft een systematische praktijk van "selectieve accountdetectie"—waarbij de operator met succes gekoppelde dubbele profielen identificeert om hun eigen winst te beschermen, maar opzettelijk die identieke signalen negeert om stortingen te ontvangen van een zelfuitgesloten gokverslaafde. Chronologie van gebeurtenissen en systematisch falen: 1. Eerste melding van verslaving (9 januari 2026): Ik heb expliciet mijn ernstige gokverslaving gemeld aan medewerker "Coco" via de live chat en gesmeekt om accountlimieten of een onmiddellijke blokkering. Het casino heeft geen effectieve stortings- of inzetcontroles geïmplementeerd, waardoor $ 1.700 USD kon worden gestort en verloren op mijn primaire account ('dypper') direct na deze melding. 2. Technische accountkoppeling en "bewijs" (15 januari 2026): Omdat het casino mijn toegang niet blokkeerde, heb ik een secundair account aangemaakt ('jorgeptpt'). Ik gebruikte exact hetzelfde IP-adres, apparaat en browser, en financierde het nieuwe profiel met dezelfde Bybit-wallet en directe interne overboekingen van het primaire account. Op dezelfde dag (15 januari) herkende het supportsysteem van Toshi.bet direct de link tussen de twee accounts en weigerde mij een promotiebonus voor de eerste storting vanwege "dubbele boekhouding". 3. Winst boven bescherming (15 januari - 25 januari 2026): Hoewel het casino ervoor koos mijn gekoppelde identiteit te herkennen om geld te besparen op een bonus, negeerden ze deze informatie over mijn zelfuitsluiting volledig. Ze lieten mijn "stortingspoort" wijd open staan op het secundaire account, waardoor ik 12 interne overboekingen kon uitvoeren en in een periode van 10 dagen nog eens $ 7.276 USD aan resterend geld via hun wallet-infrastructuur kon laten lopen. Uitspraak en precedenten: Deze zaak is al grondig onderzocht door Casino Guru (klacht-ID: 194104) en afgesloten als "Onopgelost" vanwege het gebrek aan medewerking van het casino en onvoldoende waarborgen voor verantwoord gokken. De exploitant maakt gebruik van een jurisdictie in Anjou die geen enkele spelersbescherming biedt, waardoor hun medewerkers van de klantenservice gefrustreerde gebruikers kunnen bespotten door hen te vertellen "gewoon te stoppen met spelen" tijdens een actieve crisis. Beschikbaar feitelijk bewijs: - Volledige blockchain-transactielogboeken die 12 identieke brontransfers tussen de interne wallets aantonen. - Verifieerbare Solscan-adresgeschiedenis die de fondsen laat zien die zijn overgemaakt nadat de accountkoppeling officieel was herkend. - Chattranscripten die bevestigen dat de klantenservice op 15 januari op de hoogte was van de accountduplicatie. Gewenste uitkomst: Ik verzoek om een volledige terugbetaling van de 7.276 USDC die tijdens deze structurele compliancefout op de gekoppelde rekening ('jorgeptpt') is gestort. De operator toonde aan dat het beschikt over geautomatiseerde tools om dubbele accounts direct op te sporen en te koppelen, en koos ervoor om deze uitsluitend in te zetten ter financiële bescherming, terwijl het opzettelijk een kwetsbare speler uitbuitte.
Betwiste bedrag: 7276$
Casino: toshi.bet
Zaaknr.: 4357
Vertaling 
