Veel casino's zijn nu gesloten

Door Steve Larson donderdag 23 juli 2015
Home » Pokernieuws » Twee Israëlische mannen die zijn gearresteerd in een pump-and-dump-plan zijn eigenaar van 13 online casino's
Twee Israëlische mannen die werden gearresteerd in een pump-and-dump-plan waren eigenaar van 13 online casino's
De arrestaties vloeien voort uit een cyberaanval van JPMorgan-Chase uit 2014, die 76 miljoen huishoudens trof
De federale autoriteiten hebben dinsdag de arrestatie aangekondigd van vier mannen in Israël en Florida die verband houden met een aanhoudende ‘pump and dump’-penny stocks en Bitcoin-operatie. In de afgelopen 48 uur hebben leden van de online gokgemeenschap twee van de gearresteerde mannen geïdentificeerd als de eigenaren van 13 online casino’s, waaronder Casino Titan, Grand Parker en Loco Panda.

Het frauduleuze investeringsplan werd door de New York Times beschreven als verspreid over drie continenten, inclusief activiteiten in New York en Florida, maar ook in Israël, Cyprus en Rusland. De twee mannen die door de Israëlische autoriteiten zijn gearresteerd – Gerry Shalon en Ziv Orenstein – zijn degenen die eigenaar zijn van de online gamingsites. De FBI zegt Shalon en Orenstein te willen uitleveren om in de Verenigde Staten te worden aangeklaagd, hoewel beide mannen Israëlische staatsburgers zijn. Joshu S. Muel Aaron is een vijfde verdachte in de zaak, maar hij is nog steeds op vrije voeten.

De aanklachten tegen degenen die zijn gearresteerd omvatten onder meer effectenfraude, bankfraude, verergerde identiteitsdiefstal, samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om bankfraude te plegen, samenzwering om fraude met identificatiedocumenten te plegen en samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Als ze veroordeeld zouden worden, zouden de mannen waarschijnlijk tientallen jaren in een federale gevangenis doorbrengen.

Twee gearresteerd wegens cyberhack van JPMorgan

In een gerelateerde zaak werden dinsdag in Florida twee mannen gearresteerd: Anthony Murgio en Yuri Lebedev. Murgio en Lebedev zijn beschuldigd van samenzwering om zonder vergunning een online geldtransmissiebedrijf te runnen. Murgio wordt ook geconfronteerd met aanklachten wegens het witwassen van geld.

De twee mannen lijken betrokken te zijn bij een onopgeloste zaak uit de zomer van 2014. De Washington Post omschrijft de zaak als een “grote hack van JPMorgan Chase”. De zaak betrof een cyberaanval op de centrale database van JP Morgan-Chase, die de privégegevens van 76 miljoen huishoudens bevatte. Destijds speculeerde Bloomberg News dat de Russische regering de hack mogelijk zou hebben gesponsord, als vergelding voor de sancties tegen Rusland vanwege de Oekraïense crisis.

Cyberaanval gerelateerd aan Penny Stocks-schema

Nu lijkt het erop dat het hacken van JP Morgan-Chase mogelijk een poging was om het penny stocks-programma voort te zetten. Hoewel het FBI-persbericht over de zaak de cyberaanval op JPMorgan niet vermeldt, vertelde een bron bij de FBI aan de Washington Post dat de aanklachten tegen Anthony Murgio en Yuri Lebedev een hefboom waren om hen over de JPMorgan-zaak te laten praten.

De bron zei: “De volgende stap zal zijn dat de FBI deze jongens arresteert, ze laat samenwerken en misschien een gesprek over JPMorgan begint. Je gebruikt deze ladingen als een hamer, iets om boven hun hoofd te houden.'

Eén reden waarom de federale autoriteiten zouden willen dat de Israëlische leden van de vermeende samenzwering aan de Verenigde Staten worden uitgeleverd, is om hen tegen elkaar te laten getuigen. Als ze in afzonderlijke landen zouden worden berecht, zouden de verdachten de schuld kunnen afschuiven op verdachten in het andere land. Het is onbekend of Israël zal instemmen met de uitlevering van Gerry Shalon en Ziv Orenstein.

FBI-persbericht

In het persbericht van de FBI stond: “Sinds 2011 hebben Shalon, Aaron, Orenstein en hun mede-samenzweerders aandelenmanipulatie – of “pump and dump” -programma’s van meerdere miljoenen dollars georkestreerd om de prijs en het handelsvolume van talloze beursgenoteerde microcaps te manipuleren. aandelen (“penny stocks”) om leden van de samenzwering in staat te stellen hun bezit in die aandelen tegen kunstmatig opgeblazen prijzen te verkopen.”

De arrestaties hebben veel onrust veroorzaakt onder de aangesloten marketeers die betrokken zijn bij de twee aangesloten programma's van Shalon en Orenstein: The Affactive Group en The Revenue Jet Group. In de afgelopen 48 uur hebben webmasters gemeld dat aangesloten vertegenwoordigers van de 13 online casino's hebben aangegeven dat accounts en betalingen zijn bevroren. Eén webmaster berichtte dat een vertegenwoordiger van Affactive zei: “De activiteiten worden onmiddellijk gesloten.”

“Traditioneel pomp- en dumpsysteem”

Austin Berglas, een voormalig FBI-cyberexpert en momenteel Senior Managing Director cyberonderzoek bij K2 Intelligence, vertelde de nationale veiligheidsverslaggever van de Washington Post, Ellen Nakashima, dat de JPMorgan-hack verband blijkt te houden met een tamelijk conventioneel geldverdienplan.

De heer Berglas zei: “De diefstal van tientallen miljoenen e-mails is een perfect middel om reclame te maken voor de penny stocks die je vervolgens zou dumpen nadat je de initiële investering had ontvangen. Het is het traditionele pump-and-dump-systeem in de digitale wereld.”

Het lijkt erop dat de online gokvleugel van het financiële imperium van Gerry Shalon en Ziv Orenstein een oppervlakkig onderdeel zou kunnen zijn van het lopende onderzoek. Niettemin zal de webmastergemeenschap die betrokken is bij de Affactive Group en Revenue Jet Group waarschijnlijk veel geld verliezen, buiten hun schuld. De sluiting van de 13 online casino’s is bijkomende schade in een veel groter internationaal onderzoek.